제13기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원하오며, 당사 정관 제 19조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 개최 일시 : 2025년 03월 28일 (금요일) 오전 11시
2. 개최 장소 : 송현타워 9F 회의실 (경기도 성남시 분당구 운중로 136)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제13기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
제2호 의안 : 제13기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 지영완 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 안경찬 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안: 감사위원회 위원 조수진 선임의 건
제4-2호 의안: 감사위원회 위원 맹정환 선임의 건
제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 채현주 선임의 건
제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정
제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
2025년 3월 13일
주식회사 티엠씨
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 443
대표이사 송수민, 지영완
